#자금세탁방지

금융회사 AML 내부통제 완전 가이드: 조직 역할부터 해외 자회사 관리까지

금융회사 AML 내부통제의 법적 근거부터 이사회·대표이사·보고책임자의 역할, 직무별 교육 기준, 해외 자회사 관리와 자료보존 체계까지 2025년 개정 업무규정 기준으로 완전 정리합니다.

금융정보분석원(FIU)이란? 주요 업무와 법집행기관과의 협력 체계 한 번에 이해하기

금융정보분석원(KoFIU)의 설립 목적과 법적 근거, STR·CTR 수집부터 3단계 심사분석, 정보분석심의회를 거쳐 법집행기관에 정보가 제공되는 전 과정을 AML 실무자 눈높이에서 체계적으로 정리합니다.

테러자금조달 리스크란? 테러자금금지법·경제제재·세컨더리 보이콧 한 번에 이해하기

한국의 테러자금조달 리스크 수준부터 테러자금금지법(공중협박자금조달 금지에 관한 법률)의 핵심 내용, 경제제재 조치의 개념, 세컨더리 보이콧까지 AML·CFT 실무자를 위해 한 번에 정리합니다.

자금세탁방지법 완전 정복: 특정금융정보법부터 범죄수익은닉규제법까지

자금세탁방지 관련 핵심 법규인 특정금융거래보고법(특정금융정보법)과 범죄수익은닉규제법의 제정 연혁, 주요 내용, 금융실명법과의 차이를 금융 실무자 눈높이에서 쉽게 해설합니다.

자금세탁방지 국제기구 역할 총정리: FATF, Egmont, APG, UN, Wolfsberg까지

자금세탁방지를 위해 왜 국제 공조가 필수인지부터 FATF, Egmont Group, APG, UN, Wolfsberg Group의 역할과 차이, FATF 40개 권고사항 핵심까지 금융 실무자 관점에서 정리합니다.

자금세탁행위의 3단계와 주요 수법 완전 정복

자금세탁의 배치·레이어링·통합 3단계 구조와 스머핑, 페이퍼컴퍼니, 무역 기반 세탁, 가상자산 믹싱 등 주요 수법을 금융 실무자 시각에서 쉽게 설명합니다.

AML 상식: 웬치·프린스 그룹 사건으로 배우는 자금세탁방지 핵심 개념

캄보디아 프린스 그룹(웬치) 사건을 통해 자금세탁방지(AML) 핵심 개념을 쉽게 이해합니다. 3단계 자금세탁 구조, STR, OFAC 제재, 돼지도살 사기까지 실무 상식을 정리했습니다.